A Polícia Federal (PF) deflagrou na desta quinta-feira, 18, a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que teve dentre os alvos, o senador Jaques Wagner (PT/BA), líder do governo no Congresso, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro.
A PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), em endereços ligados aos alvos no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia.
Além disso, agentes federais cumprem medidas cautelares, como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico. Os fatos investigados podem caracterizar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
A Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro de 2025 quando a Polícia Federal prendeu o empresário e ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e investiga um suposto esquema bilionário de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao banco.
*Com informações do G1
