Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 27, uma operação integrada voltada ao cumprimento de 16 mandados de prisão relacionados a um esquema de fraude tributária e lavagem de dinheiro em Sergipe e também no Espírito Santo.
Em Sergipe, o cumprimento dos mandados ocorre em Aracaju com atuação do Gaeco, do Batalhão de Rádio Patrulha (RP) da Polícia Militar de Sergipe, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsáveis pela coleta de documentos, dispositivos eletrônicos e demais materiais de interesse investigativo.
As investigações conduzidas no Espírito Santo identificaram a existência de uma estrutura organizada voltada à emissão sistemática de notas fiscais inidôneas, criação e utilização de empresas de fachada, circulação artificial de créditos tributários e mecanismos de ocultação patrimonial por intermédio de interpostas pessoas.
O esquema movimentava valores expressivos e mantinha uma contabilidade paralela destinada a mascarar a real origem e o fluxo financeiro das operações.
No Espírito Santo, o GAESF/MPES cumpre mandados em sua área de atuação, em articulação direta com o Gaeco do MPSE e conforme determinação judicial.
Todos os materiais apreendidos estão sendo catalogados e encaminhados para análise técnica especializada, seguindo os protocolos formais de cadeia de custódia.
