Uma associação criminosa investigada pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica foi alvo de uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira, 18. A ação ainda em andamento cumpriu diversos mandados judiciais em Sergipe e também no estado de Mato Grosso.
As medidas cautelares, autorizadas pelo Núcleo de Garantias de Aracaju, incluíram ordens de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens de luxo e a retenção de passaportes dos principais envolvidos. De acordo com a Polícia Civil, o ponto de partida e grande foco das investigações foi a aquisição e a ocultação de uma Lamborghini avaliada em R$ 3,8 milhões. O carro foi apreendido na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso.
O superesportivo era ostentado no município de Estância, na região Sul de Sergipe, por um dos investigados. No entanto, o automóvel pertencia de fato a outro integrante do grupo, que acumula dívidas judiciais superiores a R$ 4 milhões e utilizava laranjas para esconder o seu patrimônio real.
A investigação detalhou um esquema de movimentação financeira. Um dos alvos da operação, que declarava formalmente uma renda mensal de aproximadamente R$ 3 mil, conseguiu movimentar mais de R$ 12,5 milhões em sua conta bancária em um curto período. Ele foi identificado como o responsável por transferir R$ 3,1 milhões diretamente ao vendedor original da Lamborghini.
Além disso, os policiais descobriram empresas de fachada, sem qualquer atividade econômica compatível com as cifras transacionadas. Milhões de reais circulavam por essas contas empresariais sem lastro financeiro lícito, em uma estrutura montada exclusivamente para blindar o dinheiro e dificultar o rastreamento por parte dos órgãos de controle.
Para tentar despistar as autoridades, a Lamborghini chegou a ser transferida de estado e registrada em nome de uma empresa criada poucos dias antes da negociação — firma esta que possuía ligações diretas com pessoas investigadas por tráfico de drogas. Contudo, a quebra de sigilo telemático deitou por terra a estratégia dos criminosos, revelando inclusive comprovantes de compra de peças específicas para o carro que vinculavam os alvos à manutenção do veículo.
Além da Lamborghini, as equipes apreenderam um Camaro amarelo, uma caminhonete Dodge Ram, outros objetos de alto padrão e determinaram o bloqueio de imóveis de luxo. As contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao esquema foram congeladas para garantir a futura reparação dos danos. Os passaportes de dois dos principais líderes foram retidos devido ao iminente risco de fuga para o exterior.
A ofensiva foi coordenada pela Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Estância, contando com o apoio crucial do Núcleo de Recuperação de Ativos (NRA), da Divisão de Inteligência Policial (Dipol), do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) de Aracaju e da Delegacia de Aquidabã. As investigações continuam em andamento para analisar os materiais apreendidos e colher novos depoimentos.Patrimoniais de Aracaju (Depatri) e Delegacia de Aquidabã.
O resultado final da operação deve ser divulgado após o desfecho da ação desta quinta.
