Nesta quarta-feira, 14, foi deflagrada a Operação Safra 171, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa responsável por aplicar golpes financeiros mediante o uso de documentos falsos, manipulação psicológica de vítimas e complexas manobras de ocultação patrimonial. Dois mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação, realizada no município de Itabaiana.
Segundo informações da Polícia Civil, o grupo movimentou mais de R$ 14,8 milhões entre junho de 2022 e setembro de 2024. As investigações, iniciadas após relatos de vítimas lesadas, revelaram a existência de uma associação criminosa altamente articulada, com clara divisão de tarefas e atuação profissionalizada.
O golpe consistia na promessa de altos lucros, supostamente oriundos de investimentos no plantio de milho e em operações fictícias na bolsa de valores. Para conferir credibilidade ao esquema, os criminosos utilizavam documentos adulterados, conversas previamente ensaiadas e até a menção indevida a nomes de autoridades, como gerentes de instituições financeiras e figuras públicas de destaque no cenário estadual — tudo para criar uma falsa rede de conexões institucionais.
As vítimas, geralmente pessoas próximas ou indicadas em redes de confiança, eram convencidas a realizar vultosos aportes financeiros, com a expectativa de retornos elevados em prazos curtos. No entanto, os valores eram, na realidade, desviados e reinvestidos em benefício pessoal dos criminosos.
Os investigados apresentavam padrão de vida incompatível com suas rendas formais, mantendo veículos de luxo, imóveis e joias de alto valor. Para ocultar a origem ilícita dos recursos, utilizavam contas bancárias de terceiros, transferências fracionadas via PIX e sucessivas transações em espécie, evidenciando práticas típicas de lavagem de dinheiro.
O cruzamento de dados bancários e as análises técnicas realizadas pelo LAB-LD (Laboratório de Lavagem de Dinheiro) revelaram uma teia de movimentações suspeitas. Os valores recebidos das vítimas eram rapidamente pulverizados entre contas de “laranjas” e utilizados na aquisição de bens em nome de terceiros.
Mandados
No total, foram cumpridos 12 mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva, dois de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, oito mandados de busca e apreensão, além de mandados de natureza patrimonial, como sequestro de bens móveis e bloqueio de valores em contas bancárias. As ordens foram expedidas pelo Poder Judiciário após robustos elementos informativos colhidos pela equipe de investigadores, representação da Polícia Civil e manifestação do Ministério Público Estadual.
Durante as buscas, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, veículos de alto padrão e vasta documentação, incluindo contratos, recibos, cartões bancários, extratos e anotações manuscritas, que indicam o controle da movimentação financeira do grupo.
Também foram recolhidos documentos com indícios de falsificação e mídias eletrônicas que poderão revelar novas provas da dinâmica delitiva. Os veículos apreendidos, alguns registrados em nome de terceiros, levantam suspeitas de ocultação patrimonial típica de operações de lavagem de dinheiro. Todo o material será submetido à análise técnica e pericial, com o objetivo de reforçar a prova dos crimes apurados, identificar novas vítimas e rastrear o destino dos valores obtidos ilicitamente.
As diligências foram realizadas de forma simultânea em diversos endereços vinculados aos investigados, dentro do município de Itabaiana.
Novas investigações
Com o material apreendido, a Polícia Civil espera identificar novas vítimas e expandir o mapeamento patrimonial dos investigados. A análise dos aparelhos celulares, comprovantes de transferência e documentos apreendidos poderá revelar outros núcleos operacionais e possíveis ramificações do esquema.
A Delegacia Regional de Itabaiana solicita que qualquer pessoa que tenha realizado aportes financeiros em circunstâncias semelhantes procure imediatamente a unidade policial para prestar esclarecimentos e contribuir com as investigações
