O líder de uma associação criminosa especializada em fraudes financeiros foi preso em Dourados, no Mato Grosso do Sul, na Operação Dupla Face. Os suspeitos são investigados por aplicar fraudes milionárias contra grandes empresas em todo território nacional. Em Sergipe, a investigação teve início há oito meses e identificou um golpe de R$ 80 mil contra uma empresa do gênero alimentício.

Segundo o delegado Weliton Júnior, da Delegacia de Itaporanga d’Ajuda, a fraude utilizada pelos grupo criminoso para lesar as empresas consistia em falsificação de assinaturas, confecção de procuração falsa e posterior reconhecimento de firma em cartório.

“De posse da procuração com firma reconhecida, os investigados conseguiam obter talonários de cheques em nome das empresas alvo da fraude. A partir daí, eles preenchiam e realizavam transações financeiras de valores vultuosos”, explicou o delegado.

A operacionalização do crime também contava com a contratação de um motoboy que, de acordo com o delegado, atuava de boa-fé, e realizava atividades de transporte dos documentos e ações ligadas ao cometimento das fraudes.

No decorrer da operação, que se estendeu ao longo da semana passada, foram cumpridos oito mandados judiciais, sendo três de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão em endereços atrelados aos investigados, bem como em um quarto de hotel utilizado por dois dos envolvidos nos crimes.

Foram presos o líder do grupo criminoso e outros dois homens. O chefe do grupo criminoso foi preso em Dourados (MS). Já os outros dois presos foram detidos em Uberlândia (MG). Além desses locais, houve cumprimento das ordens judiciais em dois endereços de Goiânia (GO), indicados como pertencentes ao líder da associação criminosa.

A operação foi batizada de Dupla Face em alusão à vida que o  líder da associação criminosa mantinha. Ele foi identificado como o dono de duas empresas ativas em Goiânia (GO), local onde reside com sua família.